Aduana detectó transacciones irregulares en importaciones y exportaciones por $ 1.250 millones – .

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El jefe de aduanas, Guillermo Michel

El titular de Aduanas, Guillermo Michel, explicó este jueves cómo funcionan las maniobras de subfacturación y sobrefacturación en comercio exterior que el organismo ha comenzado a denunciar. En declaraciones a Radio El Destape, el funcionario estimó que ya se han detectado operaciones irregulares por un monto de 1.200 millones de dólares.

“Como la brecha cambiaria es más amplia, estas operaciones se valoran porque representan una mayor ganancia para quienes desarrollan este tipo de maniobras de sobrecobrar las importaciones, para ganar dólares en el país al tipo de cambio oficial y cambiarlos en el exterior por el dólar financiero. . , o el otro lado, que es la subfacturación de exportaciones, que ahuecar la base imponible en Argentina para dejar dólares en el exterior sin liquidar”, explicó Michel.

La triangulación no es algo irregular en sí, es común en el comercio exterior. Lo que estamos analizando son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la facturación viene de otro país pero se cobra de más (Michel)

“La triangulación no es algo irregular en sí, es común en el comercio exterior. Lo que analizamos son operaciones de triangulación donde la mercadería viene de un país y la facturación viene de otro país pero se cobra de más a un precio superior al valor de la mercadería”, explicó. Como ejemplo citó el caso de máquinas electrónicas para minar bitcoin que vienen de China, son facturadas en una empresa de Estados Unidos, pero el valor de la factura de la empresa americana es superior a la factura que salió de China.

Michel precisó que se detectaron 13.540 operaciones de 772 empresas por un valor FOB de 1.250 millones de dólares y que ya se denunciaron algunos casos a la Justicia. “La semana pasada intentaron importar placas de video, pero lo único que se importaba eran placas de aluminio simulado que no tenían más valor que el aluminio”, dijo.

Michel aclaró que los importadores son notificados electrónicamente

El jefe de aduanas anunció que se están estableciendo mecanismos para que esta información llegue a la unidad antilavado de dinero de Estados Unidos para que pueda avanzar con la investigación ante la justicia de ese país. “Más allá del caso por caso, existe una percepción del riesgo a futuro de corregir la conducta de las operaciones irregulares de importación. Se trata de sacar del país los dólares que deberíamos estar aplicando a la producción y al empleo”, dijo.

Michel aclaró que todos estos importadores son notificados electrónicamente. También se pone la lupa a las empresas que han podido importar bienes por medidas cautelares, que se intimidan “Detectamos las medidas cautelares que obtiene una empresa y luego le transfiere la marca a otra empresa para que use esa medida cautelar. Cuando una empresa acude a los tribunales, debe demostrar que existe peligro en la demora. Y hemos detectado casos en los que se solicitaron las medidas cautelares hace un año y aún se encuentran en el stock de la empresa. ¿Cuál fue el retraso?”, preguntó. Esta figura es considerada penalmente una “estafa procesal”.

Detectamos las medidas cautelares que obtiene una empresa y luego transferimos la marca a otra empresa para hacer uso de esta medida cautelar. Cuando una empresa va a juicio, debe probar un peligro en la demora (Michel)

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También dispuso que la AFIP y en particular la Aduana deben promover el intercambio de información internacional. “Hoy, la organización recibe información de 106 países a través de una red de información internacional muy extensa que nos permite acceder a información tributaria, bancaria y aduanera. Hay que promover todo eso”, dijo.

Otro inconveniente es la subfacturación de las exportaciones, como en el caso del litio. Michel dijo que se implementará un sistema de monitoreo en tiempo real para todas estas operaciones. “Hay cosas que arreglar. Mi aspiración es que funcione mejor de lo que funciona”, dijo.

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Etiquetas: aduanas detectan de operaciones irregulares en importaciones exportaciones por millones dolares

Aduana detectó transacciones irregulares importaciones exportaciones por millones

 
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